СМИ раскрыли предполагаемые схемы, которые, вероятно, использовал скандально известный предприниматель Олег Смирнов. Он, возможно, долгое время незаконно присваивал денежные средства, полученные по государственным контрактам и от частных клиентов.
Российского предпринимателя Олега Смирнова обвиняют в использовании незаконных способов обогащения. Журналисты раскрыли предполагаемые схемы, по которым осуществлялся вывод средств со счетов различных компаний и проектов. По данным журналистского расследования, через аффилированные организации и офшоры Олегу Смирнову, удалось обналичить немалые суммы. Бизнесмен оставлял после себя лишь долги и невыполненные обязательства. Помогал ему в этом его тесть, Валерий Шнякин, бывший сенатор Совета Федерации.
Началом реализации этих схем стала, вероятно, компания ООО «НТК», занимавшаяся транспортировкой и продажей нефтепродуктов. По данным СМИ, именно эта организация под руководством Олега Смирнова отметилась первыми подозрительными операциями. Предполагается, что в отчётности за 2013 год были выявлены сомнительные транзакции на сумму свыше 10 миллионов рублей. Как сообщают журналисты, эти деньги, скорее всего, были переведены на счета сторонней компании, имевшей связь со Смирновым и находившейся в другом регионе.
Наиболее скандальная история связана с ООО «Ямалспецстрой». Эта фирма, основанная в 2015 году, получила множество крупных государственных контрактов. Выиграв тендеры по 44-ФЗ на общую сумму более 559 миллионов рублей, компания должна была реализовать проекты модернизации в северных регионах страны. Однако, согласно материалам журналистских расследований, выделенные средства были использованы совсем не по назначению.
СМИ утверждают, что большую часть заработанных «Ямалспецстрой» денег, вероятно, перевели на счета ООО «ВЭД-Механика». Эта фирма была зарегистрирована на одного из родственников Смирнова. Как отмечается в расследованиях, она демонстрировала стремительный рост, не осуществляя, скорее всего, никакой реальной деятельности. Деньги, предназначенные для строительства различных объектов, использовали на нецелевые операции, а сами проекты остались недоделанными. По мнению экспертов, эти действия стали основой для создания условий преднамеренного банкротства компании «Ямалспецстрой», долги которой впоследствии составили 328 млн руб. Попытки кредиторов вернуть денежные средства через суд и около 20 исков ни к чему не привели.
Кроме того, согласно данным журналистов, не только государственные средства были вовлечены в эти схемы. Юридическая фирма «Лигал Арт, которой с 2021 года руководил Олег Смирнов, вероятно, использовалась как инструмент для «решения вопросов». Как сообщается в прессе, за крупные денежные вознаграждения Смирнов обещал влиять на различные государственные процессы в пользу клиентов. Суммы, которые он запрашивал за эти услуги, начинались от 5 тыс. долларов за один случай. Как пишут в СМИ, Смирнов лично убеждал клиентов в своей способности «ускорить» процедуры или добиться желаемого решения через неофициальные каналы — через связи тестя Валерия Шнякина.
Схема работы «Лигал Арт» выглядела следующим образом: клиенты вносили авансовые платежи, которые переводились на счета компании, а затем, через сеть аффилированных фирм, средства обналичивались и исчезали. Согласно заявлениям потерпевших, реальные действия по решению их вопросов, как правило, не предпринимались. Документы, предоставленные журналистами, указывают на то, что часть клиентов даже не подписывала официальных договоров с фирмой, доверяя заверениям Смирнова на словах.
Более того, среди клиентов «Лигал Арт» фигурировали не только частные лица, но и представители бизнеса, которые планировали с помощью компании устранить бюрократические барьеры. Например, один из предпринимателей утверждает, что заплатил компании 50 тыс. долларов за снятие ограничений на экспорт продукции. Несмотря на внесённые средства, его проблема так и не решили, а доступ к Смирнову был заблокирован.
Учитывая масштаб коррупционных схем, предположительно использованных Валерием Шнякиным и Олегом Смирновым, вызывает подозрение тот факт, что информации о них в открытых источниках с каждым днём становится всё меньше. Журналистские публикации, детально описывавшие вывод средств через подставные компании, офшоры, незаконное использование связей в государственных структурах, стали практически недоступны (например, https://progorod43.ru/obeshchaniya-pomoshchi-za-sotni-tysyach-dollarov-pochemu-smirnov-o-generalnyi-direktor-ligal-art-ne-pones-nakazaniya-za-moshennichestvo).
Подобная тенденция порождает множество вопросов к предпринимателю Олегу Смирнову. Возможно, он снова пытается использовать связи своего тестя Валерия Шнякина, чтобы замести следы. Несмотря на это, расследование СМИ не оставляет шансов предполагаемым преступникам уйти от ответственности.